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A partir de la reforma penal de 2010, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, mejorada en la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, puede decirse que hay dos códigos dentro del mismo código penal: el de las personas físicas y el de las personas jurídicas. La presente obra pretende ofrecer una aproximación al nuevo derecho penal de las personas jurídicas, para un mejor conocimiento por los profesionales, como jueces, fiscales, abogados y asesores de empresa, de los principales problemas prácticos y dogmáticos que su aplicación plantea. Para ello se tratan tanto cuestiones de la parte general como de la parte especial del derecho penal de las personas jurídicas, e incluso algunos de los aspectos referidos al procedimiento penal, sin olvidar las prescripciones de la Fiscalía General del Estado en esta materia y la novedosa jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que constituyen un marco de referencia de especial valor. No cabe duda que nos encontramos aún en un camino por recorrer, iniciado con la irrupción de un nuevo sujeto en el derecho penal, que habrá que ir transitándolo con las aportaciones que ya se están produciendo en la dogmática, la Fiscalía y en la jurisprudencia, y en el que el ser y el deber ser, lo biológico y lo normativo, el Derecho, la filosofía y la sociología, irán conjugándose en un futuro para hacer realidad un sistema de derecho penal en el que tendrán cabida, como algo normal, tanto las personas físicas como las personas jurídicas. Manuel Jaén Vallejo es Doctor en Derecho (sobresaliente cum laude) por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor Titular de Derecho Penal y Magistrado (número 1 de su promoción). Ha sido Letrado del Tribunal Supremo, Magistrado Juez de Instrucción de Marbella, Magistrado de las Audiencias Provinciales de Las Palmas y de Girona, y Asesor del Ministerio de Justicia. Ángel Luis Perrino Pérez es Fiscal de carrera. Tras licenciarse en Derecho por la Universidad San Pablo C.E.U, superó las pruebas de acceso a las carreras Judicial y Fiscal en el año 2003. Ha desempeñado sus funciones como Fiscal en el T.S.J de Cataluña, T.S.J de Madrid, Audiencia Provincial de Madrid, y como Fiscal Asesor en el Ministerio de Justicia. Enrique Agudo Fernández es Doctor en Derecho (sobresaliente cum laude) por la Universidad de Granada, y ha sido docente en las Universidades de Valladolid y Carlos III de Madrid. Actualmente presta sus servicios como Magistrado Asesor en el Ministerio de Justicia.
El presente libro realiza un detallado examen del modelo de atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico español, así como del criterio aplicativo de los tribunales y su discusión doctrinal (tras el dictado de las primeras sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo). Y todo ello bajo la incontestable premisa de que una regulación ambigua termina provocando, se quiera o no, una situación jurisprudencial anómala. Así ocurre con lo que el autor califica de verdadero proceso de creación judicial del derecho penal, tal y como puede advertirse en las sentencias referenciadas, en las que la amplia y rica discusión jurídica contenida hace patente la confusa regulación y la necesidad de dotar de contenido a una norma carente de taxatividad y de espíritu coherente. Para tratar todo esto, el autor no solo aborda con minuciosidad el análisis de los elementos más conflictivos de la regulación española sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas (y su valoración en un contexto de derecho histórico y comparado), sino que examina con igual detalle el conflicto teórico y práctico que produce esta responsabilidad corporativa en un modelo jurídico como el español. Y lo hace bajo el prisma de las instituciones clásicas de la teoría jurídica del delito. Un modelo en el que, a su juicio, resulta inviable la existencia de normas penales ambiguas que acaban delegando la tarea normativa (no la interpretativa) a los órganos jurisdiccionales. En este completo trabajo se incorpora también un análisis crítico de los dogmas funcionalistas -de corte claramente anglosajón- en los que el autor determina el origen de este modelo de responsabilidad penal.Jacinto Pérez Arias cursó sus estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad de Murcia. Sin perder su contacto con la Universidad, ocupó los servicios jurídicos de dos importantes empresas en Murcia y en Madrid, dedicación que le permitió vivir en primera línea el naciente problema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tema al que inicialmente – una vez incorporado a la Facultad de Derecho de Murcia- orientó sus estudios de doctorado (obteniendo el grado de Doctor en el año 2013) y al que ha dedicado una amplia línea de investigación. Actualmente es profesor contratado Doctor y participa en distintos proyectos nacionales e intencionales de investigación del Departamento de Ciencias penales y Criminológicas. Cuenta con múltiples publicaciones, siendo especialmente reseñables las dedicadas a su especialidad de responsabilidad penal de las personas jurídicas, blanqueo de capitales, obstrucción a la justicia, excusas absolutorias, cibercriminalidad, entre otras. Ha sido investigador en las Universidades de Módena y Roma Tre, en la que obtuvo su segundo doctorado en el año 2020. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales de Derecho Penal como ponente y miembro de las comisiones científicas u organizadoras.
En los últimos diez años, pocas materias, como la que afecta a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, han concentrado con tanto interés la atención de la dogmática. […] La obra que hoy tengo el honor de prologar tiene un mérito que la singulariza frente a ese caudal bibliográfico, a saber, su originalidad a la hora de abordar lo que otros autores ya han abordado con distinto enfoque. […] El libro que hoy se incorpora al catálogo bibliográfico relativo a la responsabilidad de las personas jurídicas hace de la originalidad su punto de arranque. El Abogado Víctor Martínez Patón ha sabido encontrar un enfoque que, bajo su aparente sencillez, esconde una especial utilidad. Su lectura permite conocer, en boca de los responsables políticos que lo protagonizaron, el proceso legislativo que ha desembocado en una de las novedades normativas más importantes de los últimos años. A la utilidad de las opiniones de quienes ejercieron el poder con capacidad normativa creadora, se añade el análisis de algunos de los Magistrados que, por su destino y por su inquietud intelectual, han contribuido a crear una jurisprudencia con vocación de uniformidad.
Esta obra nos introduce de una manera eminentemente práctica en el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Utilizando el método de preguntas y respuestas, presenta la regulación que sobre la materia contiene el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, apoyándonos igualmente en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (hasta noviembre de 2022), las resoluciones de órganos colegiados (Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales) desde 2015, así como la doctrina de la Fiscalía General del Estado.
Presentación / María José Segarra Crespo.- Dilemas de la defensa, principio de oportunidad y responsabilidad penal de las personas jurídicas / Julio Banacloche Pala.- El estatuto penal de la persona jurídica / Fidel Ángel Cadena Serrano.- Apuntes sobre las penas con dimensión laboral en el régimen español de responsabilidad penal de las personas jurídicas / Manuel-Jesús Dolz Lag.- Una visión general del estatuto procesal de las personas jurídicas responsables penales / Rafael Escobar Jiménez.- Bases para un modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas a la española / Bernardo Feijoo Sánchez.- Sobre el fundamento (último) de la responsabilidad penal de las personas jurídicas: a propósito de la posición de José Manuel Maza Martín y la jurisprudencia del Tribunal Supremo / Carlos Gómez-Jara Díez.- Posición del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas / Carlos Granados Pérez.- Personas jurídicas exentas y personas jurídicas excluidas de responsabilidad penal / Alejandro Luzón Cánovas.- La contribución del magistrado José Manuel Maza a la consolidación de un modelo de autorresponsabilidad penal de las personas jurídicas / Manuel Marchena Gómez.- La prueba pericial en el marco de los delitos contra la corrupción.- Colaboración de la persona jurídica / Andrés Martínez Arrieta.- Responsabilidad penal de partidos políticos / Antonio del Moral García.- Análisis jurisprudencial de las conformidades en los procesos penales / Gonzalo Rodríguez Mourullo.
Ante la importancia de los tribunales españoles como instituciones judiciales descentralizadas en la aplicación del Derecho de la Unión, el libro aborda la cuestión de la europeización de la judicatura española como parte del sistema judicial de la Unión Europea. Con este objetivo, este estudio analiza, desde un enfoque interdisciplinar y a través de evidencia empírica novedosa, el grado en que los jueces españoles dialogan con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y sus motivaciones desde la adhesión de España al proyecto europeo. Asimismo, el libro ofrece una revisión de la jurisprudencia nacional en la aplicación del Derecho de la Unión más reciente que nos ayuda a entender el modo en que los tribunales españoles han dado forma e integrado los principios del ordenamiento legal europeo en el sistema jurídico español. Esta investigación viene a constatar el nivel de madurez y consolidación institucional del sistema jurídico español en cuanto es parte activa de un sistema multinivel europeo, donde el diálogo entre tribunales nacionales ha sido crucial a la hora de integrar y configurar la autoridad del Tribunal de Luxemburgo y en el proceso de construcción de un poder judicial europeo.
La discusión académica y práctica en torno a si las empresas deben ser sancionadas por los delitos de sus empleados y, en su caso, en qué medida deben serlo, es valorada y regulada de modo diverso en los distintos ordenamientos jurídicos: desde la ausencia de sanciones, pasando por modelos de sanciones administrativas, hasta un modelo sancionatorio penal en sentido estricto. Las contribuciones impresas en este libro, publicado como parte de una colección sobre problemas actuales del Derecho penal económico, recogen las principales discusiones en torno a los fundamentos filosóficos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la ciencia jurídico-penal alemana y española.